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马耳他MFSA发布加密投资相关诈骗风险指导文件

2019-04-29 14:39:11.0

据《马耳他时报》4月25日报道,马耳他金融监管机构向公众发布了关于加密资产风险和诈骗风险的指导文件。

马耳他金融服务管理局(MFSA)发布的新文件旨在向公众发出关于加密货币投资和相关风险的警告,并教育人们如何识别和避免诈骗项目。

据报道,该指南概述了最常见的与数字货币相关的诈骗类型,其中包括虚假的ICO项目、承诺一旦发币就可以获得高收益的众筹企业、以及伪造的交易所平台和电子钱包应用程序。

该文件还列出了投资者应考虑的11个最常见的警告标志,包括“超出市场平均水平的不切实际的高回报率;承诺100%资金保障;促使用户进行投资的具有压迫性的销售技巧;文件和口头信息之间存在矛盾”等等。

4月初,MFSA批准了此前申请许可的前14个加密资产代理商。去年由马耳他政府通过的《虚拟金融资产法》在此次申请获批前五个月正式生效。代理商现在有义务评估其客户的商业计划,并确保在向MFSA提交申请之前做好充分准备。

3月,MFSA任命区块链安全公司CipherTrace监测马耳他加密企业的活动。CipherTrace现在负责监督马耳他境内获得许可的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。这家总部位于美国的区块链安全公司将协助MFSA打击加密行业中存在的洗钱活动以及恐怖主义融资。

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